Операции по счетам компании могут быть приостановлены из-за новой схемы

Из-за выявления банкирами новой схемы «обналички», возможны приостановления операций по счетам компании в банке. В схеме подозреваются клиенты. 

Схема имеет следующий вид: компании перечисляются деньги за предоставленные услуги, затем в банковское учреждение поступают исполнительные листы, по которым со счета компании необходимо перечислить огромные суммы в пользу физических лиц.

Банкиры предполагают, что компании входят в сговор с получателями денег. Те обращаются в суд с иском, ответчик признает вину, суд выдает исполнительный лист, банк производит переводы. За рамки закона операция не выходит. Цель таких операций – обналичивание денег.

Чтобы избежать блокировки счетов, компания должна предоставить все потребованные банкирами документы: решение суда, договоры с клиентами и, возможно, пояснения, как именно возник долг перед физическими лицами.

Калькулятор стоимости

TLClub

Нас уже 24 Ведем успешный
бизнес вместе!
Войти в клуб
Преимущества TLClub
  • Бизнес
    Всегда свежие новости бизнеса.
  • Знакомства
    Бизнес знакомства с предпринимателями.
  • Возможности
    Возможность рассказать о себе и о своём бизнесе.
Истории успеха в TL Club
  • Валерия Хохлова
    Мотивация. Желание создавать качественные образовательные проекты и делать их доступными для заинтересованной публики. ...
  • Григорьева Ксения Анатольевна
    Мотивация. В меня не верили – и я решила доказать, что нормальная жизнь без трудовой книжки и строгого начальника вполне возможна.  ...
  • Касперович Елена Олеговна
    Мотивация. В далеком 2010 году мотивацией послужило творчество и желание развиваться как личность. Фотография для меня - это искусство, и я очень...
  • Лебедь Максим Алексеевич
    Мотивация. Первое, что стоит отметить, это независимость. Это, пожалуй, один из основных факторов, которые привлекли меня заняться собственным...

alfa-ad